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电信诈骗“降魔之困”:高科技作案 老手段破案

更新时间:2019-09-30

  《经济参考报》记者调研发现,在目前高压严打形势下,电信诈骗案件依然高发难破。在一些地方,电信诈骗类警情甚至占到所有刑事类警情的一半,成为日常生活中影响群众安全感的最大威胁。

  专家指出,近年来,围绕社会发展的新形势、不断出现的新科技,电信诈骗的作案人群、作案方式也出现新变种,但是打击和预防的方式方法还停留在传统阶段,传统治理方式存在多重不适应性,难以有效应对新变化,须进一步完善打击治理机制。

  “打不尽”的电信诈骗?

  基层民警普遍表示,电信诈骗类犯罪案件已经成为日常生活中影响百姓安全感的最大威胁,也是基层公安工作最头疼的事情之一。

  太原市公安局梳理十年来数据发现,从2008年到2018年,当地“两抢”犯罪下降九成,盗窃犯罪下降四成,而电信诈骗犯罪增长了90倍。2018年太原警方电信诈骗类案件破案数量上升了73%,但是损失金额却同比上升20%。今年一季度的数据显示,全市电信诈骗刑事类警情日均30起左右,占全部刑事类警情约一半。

  太原市公安局刑侦支队副支队长张文宝介绍,太原市发案的电信诈骗类犯罪主要集中在两类:一是兼职刷单类,占全部电信诈骗类案件的比例超过一半,这部分受害者多为家庭妇女、在校学生等群体,部分人群就业困难滋生网络兼职诈骗;另一类占比较大的电信诈骗类案件为冒充类,冒充领导尤其是私营企业的负责人,通过改号软件,向其下属发布转账等指令,此类诈骗案件暴露目前的信息泄露问题严重,个人的身份信息、出差和开会等轨迹信息被犯罪分子详细掌握。

  2018年11月29日,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议公布了一组数据,自2015年11月开展专项行动以来,全国共破获电信诈骗案件31.5万起,打掉犯罪团伙1.6万个,捣毁犯罪窝点1.7万个;共查处电信诈骗违法犯罪人员14.6万人;共缴获涉案银行卡28.7万张、手机卡32.2万张,缴获赃款赃物折合人民币47.4亿元。

  专项行动开展以来,公安部先后64次组织各地公安机关,赴东南亚、欧洲、非洲、中美洲等34个国家和地区开展警务执法合作,捣毁境外诈骗窝点216个,抓获犯罪嫌疑人3159人。

  虽然2015年以来我国开展的打击电信诈骗专项行动取得了显著效果,但在此高压严打形势下,电信诈骗犯罪并未禁绝。数据显示,2018年,全国共立电信网络诈骗案件81.1万起,同比上升35.5%,抓获违法犯罪人员7.3万人,同比上升36.7%。

  “想打击却带不回来人”

  电信诈骗犯罪从业人员等“业态”已出现多重新变化。据民警介绍,电信诈骗从沿海地区向南方地区蔓延,现在范围愈发扩大,甚至有外国人参与诈骗。

  太原警方近期破获的一起外籍人员诈骗案中,一名利比里亚籍男子冒充在叙利亚服役的“美国将军”,以“搜罗了上千万美金的财富无法送回国,请求保管”的名义,诈骗了太原市民田女士50多万元。在田女士生疑之后,先派遣一名黑人来到田女士家中展示用药水把绿纸变美元的“技术”,随后又以“联合国亚洲事务”的台湾人、三名“美国人”等名义进行诈骗。

  警方表示,这些犯罪嫌疑人根本不是美国人,而是利比里亚人,受“在华利比里亚籍朋友”委托前来诈骗田女士。所谓的“在华利比里亚籍朋友”是一名长期在广州生活的非洲裔黑人男子,警方分析其原本是一名被雇佣的底层“车手”,后面开始自立门户,将窝点设在非洲。

  与此同时,一些重点地区重点类型的诈骗开始互相交叉,向外蔓延。近年我国曾两次挂牌整治电信诈骗重点地区,这些重点地区有各自为主的骗术。警方介绍,随着打击深入,各地骗术互相交叉,作案地域呈现蔓延趋势。

  随着各地降低落户门槛,不少电信诈骗人员开始“化整为零”,向全国各地蔓延。太原市公安局刑侦支队副中队长阮航说,电信诈骗团伙以亲朋同学等为纽带,有一个人,往往很快周围就发展出一窝,落地生根后迅速遍地开花。

  此外,电信诈骗窝点逐渐向边境和境外转移。民警普遍反映,电信诈骗犯罪窝点逐步从东南亚向非洲甚至欧洲的一些与我国没有引渡条约的国家传导,“想打击却往往带不回来人”。太原警方侦办的一起案件中,循线追踪到缅甸后发现,犯罪分子将服务器建在一个当地军阀的势力范围内。

  据基层警方介绍,当前电信诈骗基本上已经职业化、专业化:由“金主”出资成立“水房”(财务公司),组织“菜商”(采集信息团队)采取网上购买、派遣人员到股票公司等单位渗透、雇佣网络黑客攻击破译企业网站等方式获取信息资源后,进行专业分类,雇佣懂网络、懂金融知识的成员搭建窝点,雇佣话务员,将分类数据用“猫池”(短信群发器)分批处理。下游则有专门的“车手”(取款团队)提现和专门公司洗钱。

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